Tras diez allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas en el marco de una investigación que el mes pasado permitió desactivar a una banda que se dedicaba a estafas virtuales mediante criptomonedas y cuevas financieras.

El caso se inició hace un mes, con 21 allanamientos, y en ese momento se logró desarmar la estructura principal de esta organización integrada por dos familias, y secuestrar más de 250.000 dólares (172.000 en billetes y otros 80.000 en monedas digitales), vehículos y dispositivos electrónicos.

Ese primer paso permitió imputar a ocho integrantes de las familias con funciones específicas en la organización, e incluso, detener a otro involucrado, ya que registraba un pedido de captura vigente requerido por la Justicia de La Rioja.

Desde el inicio de la investigación intervinieron la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales. Después de ese golpe inicial a la banda, los efectivos continuaron con las tareas de manera coordinada entre la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y de Chubut.

En ese marco se ordenaron diez nuevos procedimientos articulados por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4 de Morón y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza. 

De esta última serie de diez allanamientos, fuentes policiales informaron que ocho tuvieron lugar en la Ciudad, en los barrios de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los restantes fueron en Villa Tesei y San Justo, provincia de Buenos Aires.

En ellos fueron identificadas 19 personas, y quedaron detenidos tres hombres, implicados como responsables de las estafas virtuales. Además, los efectivos incautaron 24 teléfonos celulares, 5 unidades de procesamiento (CPU), 4 notebooks, un ticket de depósito de banco, una tarjeta de memoria, un disco rígido, 6.036 dólares y tarjetas bancarias.

Sociedades fantasmas

La investigación se inició cuando una mujer realizó una denuncia en 2023 en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. En su relato contó que “había invertido más de 100 millones de pesos y que, tras un mes de obtener supuestas ganancias, el resto del dinero nunca había sido devuelto”, lo que generó la intervención de la Justicia. Los imputados ofrecían invertir en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones, y también en empresas que cotizan en la Bolsa.

Además, crearon una app ficticia, donde los damnificados podían ver falsos movimientos financieros de las empresas en las que supuestamente habían invertido. Al momento de querer recuperar la plata, los responsables se excusaban en que “por restricciones administrativas del Banco Central no podían hacer movimientos de dinero”.