El Juzgado Federal de Santa Rosa se declaró incompetente en la investigación por las millonarias estafas de "Capital Market", una organización que cometió "estafas reiteradas" a decenas de vecinos, por un monto millonario.

En junio pasado, el juez de Control que actuó en la causa, Diego Ambrogetti, declaró la incompetencia de la Justicia Penal Ordinaria, y consideró que es la Justicia Federal la que debía investigar el caso.  

Según resolvió el juez, existían cuestiones en la causa que exceden a los Tribunales de Pico, y se tratarían de posibles delitos federales, por lo que remitió la causa al juez federal, José Baric, según publicó El Diario.

"La investigación surge en posibles hechos de lavado de activos por parte de los imputados y de aquellos que llevaron dinero, en muchos casos en violación a la ley cambiaria, que es dinero en dólares que no estaban declarados, o no tienen origen de fondos", explicó el fiscal Armando Agüero.

"Por otro lado –añadió el funcionario judicial-, habría una intermediación financiera de una empresa que se presentaba como un fondo de inversión, y no tenía autorización para hacerlo. Y eventualmente, habría un delito de lavado de activos a partir de la violación de la ley cambiaria, por esas personas que llevaban pesos y se los convertían en dólares, conversión que no habrían podido hacer nunca en el ámbito oficial, mientras que ese dinero entra en un sistema financiero que genera ganancias que luego nadie declara".

Agüero detalló que "la conclusión parece ser un desapoderamiento de dinero, presumiblemente un delito de estafa, pero para llegar a eso, en el medio hay otros hechos que son de investigación federal. No se puede llegar a la conclusión de la estafa, si no se investigan primero los hechos que terminan en el desapoderamiento, que son de la órbita federal".

En los últimos días, el magistrado santarroseño rechazó la solicitud, y mandó de regreso la causa a los tribunales provinciales.

Por el caso, fueron formalizados David Federico Domínguez Chap (25), Juan Pablo Heim (40) y José Alberto Chap (29), a quienes se les imputó formar parte de. "estafas reiteradas". En ese mismo momento, se libró pedido de captura para quien fue considerado como uno de los principales organizadores del fraude, Franco Hernández (25), quien fue detenido en Capital Federal, y formalizado el pasado 3 de junio. Domínguez Chap, Heim y Hernández permanecieron detenidos hasta mediados de junio.

Para su liberación, Dominguez Chap y Heim deben presentarse una vez por semana a firmar en Fiscalía, y tienen prohibido salir de la provincia, mientras que Hernández deberá pasar por Fiscalía de lunes a viernes, y los fines de semana por la comisaría más cercana, y tampoco podrá moverse de La Pampa.

Hasta el momento de la formalización de investigación contra el CEO de Market Capital, Franco Hernández, el legajo había sumado 72 denuncias por un total de 650 mil pesos y 23 millones de pesos. Las maniobras fraudulentas habían sido cometidas desde el 2021 a mayo de 2022.

(Fuente: El Diario)