En total 250 empleados de la AFIP allanaron 36 locales dedicados a la venta de indumentaria y calzado; seis domicilios particulares y un estudio contable.

Los inspectores de organismo recaudador incautaron una gran cantidad de mercadería con irregularidades impositivas y aduaneras por aproximadamente $13.000.000. Además, se hallaron pesos y dólares por el valor de $1.000.000 y dos vehículos.

Por estos procedimientos fueron clausurados 20 locales por la no emisión de comprobantes de ventas, falta de POS y empleados sin registrar. Las ventas sin declarar eran anotadas en una gran cantidad de cuadernos que fueron encontrados en los comercios.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal 2 de San Juan, a cargo de Leopoldo Rago Gallo; y la Secretaría Penal 5, a cargo de María Florencia Gutiérrez. También participaron efectivos de la Policía Federal, quiénes detuvieron a cinco personas.

Luego de una exhaustiva investigación, se descubrió una organización delictiva que perjudicaba al fisco a través de la constitución sociedades conformadas por personas insolventes y prestanombres.

La banda estaba conformada casi en su totalidad por ciudadanos bolivianos que comercializaban tanto mercadería ingresada de contrabando como productos fabricados en talleres clandestinos.

Las sociedades constituidas para la comercialización de estos productos fueron conformadas con personas insolventes y/o prestanombres con poco capital y escasa bancarización de sus operaciones. No tenían registrados pagos de tributos y contaban con mínimos aportes en materia de seguridad social.