DOMINGO 09 de Diciembre
DOMINGO 09 de Diciembre // GENERAL PICO, LA PAMPA
Seguinos en
Compartir
Tweet
  LUNES 19/02/2018
Casos de corrupción y lavado: abogados deberán informar quién les paga los honorarios
El organismo comenzó a enviar notas a defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos.

La Unidad de Información Financiera (UIF) puso la lupa en los honorarios que cobran los abogados defensores de procesados en causas por delitos como lavado de activos, narcotráfico, corrupción y trata de personas.

El organismo que dirige Mariano Federici comenzó a enviar cartas a los letrados requiriéndoles información necesaria para las tareas de análisis que realiza esa depNedencia. En la nota, la UIF le solicita a los abogados que informen en el plazo de 10 días el importe de los honorarios percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes de cobro por su tarea profesional.

Además deberán indicar el número de causa en la que están actuando y por la que percibieron esos montos, la fecha y la forma de pago y el nombre de la persona que les abonó o debe abonar dichos honorarios. Toda esta información debe estar acompañada de la documentación respaldatoria correspondiente. A partir del momento en que reciban estas notas, comenzará a correr el plazo de 10 días para que los abogados aporten la información requerida.

El texto aclara que el pedido está fundado en las facultades que le confiere a la Unidad de Información Financiera la ley 25.246. Dicha norma, en el inciso 1 del artículo 14 dice que el organismo antilavado podrá "solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley." Y agrega que en el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos obligados a informar no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.

Esta requisitoria comenzó con el envío de al menos 20 notas a defensores de procesados por delitos relacionados con el narcotráfico. A la par, la UIF comenzó a notificar el inicio de sumarios por incumplimiento del deber de informar a escribanías que, como sujetos obligados, incumplieron con la obligación de emitir Reportes de Operaciones Sospechosas como así también a aquellos que no se inscribieron aún en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).

(Infobae.com)

Comentarios
 
ACLARACIÓN: No se publicarán insultos, agravios, ni cualquier otro texto con términos injuriosos.
Tampoco se publicarán comentarios con mayúscula fija.
No observar estas condiciones obligará a la eliminación automática de los mensajes.
 
 20/02/2018 | 09:13 Hs
Enviado por Paguen impuestos
Es sencillo; se debe a que en la adquisición de un patrimonio (QUE ES DE UN TERCERO) se hereda algo...QUE ES GRATIS... quien la recibe no puso ningún esfuerzo en crearlo. Tal como si sacara la lotería. Por eso estoy de acuerdo en que se graven las sucesiones con el impuesto a la herencia; porque el que la recibe, percibe algo que él, no fabrico ni produjo. ACERTO A LA LOTERIA y se saco el premio mayor. Deberían pagar impuesto como paga el que cobra el LOTO.
 
 19/02/2018 | 08:20 Hs
Enviado por Ciudadano
Es hora que en este pais se terminen los honorarios de abogados y escribanos por porcentaje. Eso arruina a la gente y solo genera corrupción y el enriquecimiento de unos pocos. Es lo mismo hacer un papel (sucesion) de una casa que vale 100 que un millon. Los abogados cobran un porcentaje de lo que gana la persona que por un juicio. Les tendrían que sacar el titulo a los abogados que "tranzan" con la otra parte y cobran. Que dirían señores si una persona les cobra por cortar el pasto de su casa por lo que vale la propiedad y no por el trabajo mismo de cortar el pasto??????
 
Escriba su comentario



Diseño y diagramación: A P