Logo maracó
El Concejo Deliberante aprobó aumento del 18 % para tasas municipales |  Horacio Lobos asumió como nuevo concejal del Partido Justicialista de General Pico |  Maximiliano Guerra y Patricia Baca brindarán Seminario de Danzas Clásicas en General Pico |  En San Juan, un hombre pasó 10 minutos desesperantes en un canal entubado para rescatar a su hijo |  Verna ratificó a Tierno como ministro de Seguridad de La Pampa |  Margarita Stolbizer: “Cambiemos no cumplió en terminar con el kirchnerismo” |  Resultados de las elecciones en la UNLPam: habrá balotaje para definir el Rectorado |  La Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida, estará en Santa Rosa |  Peña reconoció que continuarán los aumentos de la luz y el gas hasta 2019 |  Provincia financia el total de las Escuelas de Fortalecimiento Deportivo |  El Ensamble de Vientos y Percusión estará en Castex |  Este jueves se realizará la 5° sesión del Concejo Deliberante de General Pico |  Se viene la Liga Nacional Sub-17 de Cestoball |  Juegos ParaEpade: buena jornada para el selectivo pampeano |  Dura derrota de Boca |  Desde junio, el PAMI comenzará a reemplazar las credenciales de sus beneficiarios |  Barrionuevo dijo que el kircherismo dejó un PJ “devastado y desordenado” |  Intervención récord e inédita del Banco Central para frenar al dólar en $ 20,55 |  ¿Beneficio?: Polémica por los impuestos a la luz que eliminó Vidal de las boletas |  La Pampa reclamará por el rio Diamante |  Delegados de Corpico sostienen que los tarifazos de Nación los dejan “en una muy incómoda posición” |  Un barco de gran porte chocó contra un muelle en el puerto de Santa Fe |  Se inauguraron los Juegos ParaEPADE |  Tarifazos: nuevo intento en la Cámara de Diputados para frenar los aumentos |  Un estudio reveló datos de la personalidad de acuerdo al color de los autos |  Detuvieron al “asesino de California”, que actuó en los años 70 y 80 |  Aumentos en panaderías de General Pico: “El costo de las tarifas impacta más que el de la harina” |  Entregaron créditos de Economía Social y aportes de Participación Comunitaria en Telén |  El oficialismo derribó el proyecto opositor contra los tarifazos |  Delegados de La Pampa y Mendoza del CIAI recorrieron el cauce del río Atuel |  Paritaria docente: acuerdos y desacuerdo |  El Superior Tribunal de Justicia ratificó la condena a Juan Carlos Tierno |  Siguen apareciendo murciélagos con rabia en Santa Rosa |  El reconocido saxofonista Emiliano Barri dictará capacitación en General Pico |  Juan Travink dictará seminario de expresión fotográfica, clínica y seguimiento de obra |  Comenzaron las elecciones para renovar autoridades en la Universidad Nacional de La Pampa |  Verna declaró Emergencia o Desastre Agropecuario por sequía en varios lotes de La Pampa |  Continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento en canales de General Pico |  Demoraron a cazadores furtivos en zona rural de Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear y Caleufú |  Ferro no pudo con Atlético Tala y se complica |  Es oficial: la revancha va a las 16 | 
  MIÉRCOLES 03/01/2018
Compartir
Tweet
Serafín Dengra, en la mira por una red de estafas con nexos en la AFIP de Echegaray
La Justicia lo investiga como parte de una banda que cancelaba deudas de manera fraudulenta.

La Justicia federal investiga una asociación ilícita que ofrecía todo tipo de servicios a empresas con el fin de cancelar de modo fraudulento sus deudas tributarias.

Pero la banda tenía sus particularidades: estafó a varios de sus propios clientes y, además de extenderse por todo el país, aprovechaba sus contactos en la anterior cúpula de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray.

Y contaba, según investiga la Justicia, con un actor destacado: el ex jugador de los Pumas Serafín Dengra.

Dengra se dedicó, tras abandonar la práctica activa del rugby, a realizar tareas deportivas para chicos y jóvenes y creó un personaje en el rol de "motivador" con frases como "never pony, pura sangre". Pero ahora, la Justicia sospecha que Dengra actuó, por lo menos desde 2013, como "pescador" de potenciales clientes para la banda en el mundo del rugby y los círculos sociales que frecuenta.

Según publica hoy La Nación, Dengra ya fue indagado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien también tomó declaraciones a otras dos docenas de acusados de integrar esa asociación ilícita multipropósito: facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) también falsas y planes de pago "especiales" de deudas fiscales, manipulados a través del área de sistemas de la AFIP. Todo con un desfalco por más de $ 1000 millones.

Los dos presuntos jefes de la banda son Miguel Ángel Lamparelli, quien se encuentra procesado y con prisión preventiva, mientras que el otro, Adrián Marcal Gago, permanece en la clandestinidad, prófugo desde hace meses.

Lamparelli apeló su detención ante la Cámara Federal de San Martín y planteó que la investigación debe remitirse al juez federal de Comodoro Py, Luis Rodríguez, quien impulsa otra pesquisa en la que figura como acusado junto a Marcal Gago por la que debe afrontar un juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 3.

Rodríguez los procesó por presunta estafa, falsedad ideológica y asociación ilícita junto al ex "barra K" Marcelo Mallo, quien fuera el referente de Hinchadas Unidas Argentinas, por una operatoria en la que según sospechaba la entonces diputada nacional Liliana Schwindt (massista), contaban con la supuesta connivencia del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Según el artículo de La Nación, Lamparelli movió y ganó fortunas desde Puerto Madero en la compra y venta de dólares en los mercados oficial y blue durante el kirchnerismo y quedó bajo la mira de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), mientras que Marcal Gago aparece en otra causa por presunta estafa en la que debió dar explicaciones Ramón Allan Bogado, el espía señalado por el fiscal Alberto Nisman en su denuncia vinculada a Irán.

Lamparelli y Marcal Gago aparecen también vinculados a la financiera SGI (La Rosadita), por la que Federico Elaskar y Leonardo Fariña movieron decenas de millones de dólares del presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.

Sin embargo, el expediente que instruye Arroyo Salgado no lleva en su carátula los apellidos de Lamparelli o Marcal Gago como supuestos jefes de la banda, sino los de Dengra y de Raúl Pessotto.

Dengra confirmó la existencia de la banda, pero se definió como una de sus víctimas. "Sólo quise ayudar a unas personas, pensando que era de buena fe, para que pudieran obtener una moratoria, pero usaron mi nombre para armar lío. Sólo relacioné a una empresa, pero yo no tengo nada que ver, por eso yo sigo en libertad", afirmó el ex rugbier.

Sin embargo, las escuchas telefónicas exponen el involucramiento de Dengra. La investigación comenzó en Salta, donde el entonces director regional de la AFIP Rafael Resnick Brenner -ahora uno de los acusados en el juicio oral por el "caso Ciccone"- recibió una denuncia en junio de 2014 sobre Pessotto, verificó los primeros indicios sobre él y Dengra, y reportó al Juzgado Federal Nº 1 de Salta, que ordenó escuchas sobre nueve teléfonos y la intervención de cuatro correos electrónicos durante más de un año y medio, más otras tareas de inteligencia por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Con esas escuchas se logró reconstruir cómo operaba la banda con la ayuda del área de sistemas de la AFIP, que le marcaba potenciales clientes y borraba deudas, previo pago de comisiones.

Más tarde, el Juzgado Federal de Salta se declaró incompetente y remitió el expediente a la jueza Arroyo Salgado, que a mediados de este año completó más de 200 allanamientos.

Comentarios
 
ACLARACIÓN: No se publicarán insultos, agravios, ni cualquier otro texto con términos injuriosos.
Tampoco se publicarán comentarios con mayúscula fija.
No observar estas condiciones obligará a la eliminación automática de los mensajes.
 
 03/01/2018 | 11:39 Hs
Enviado por Serafo
Never cash, este pony!!!!
 
Escriba su comentario






Director: Alberto Callaqueo
Diseño y diagramación: Ana Perelló
Sistemas y programación web: iDuo
Registro de la Propiedad Intelectual en trámite